Thailändsk polis har slagit till mot ett omfattande bulvansystem där kinesiska medborgare hemligen kontrollerade 33 lyxvillor i Bangkok till ett värde av över 1,275 miljarder baht, motsvarande cirka 35 miljoner dollar. Den ekonomiska brottsenheten vid Central Investigation Bureau genomförde razzior mot fem exklusiva bostadsområden i Phatthanakan och Krungthep Kreetha efter tips om att kinesiska medborgare i smyg ägde och hyrde ut fastigheter till sina landsmän.
Enligt utredarna hade nätverket satt upp 33 skalbolag för att köpa villorna i tre bostadsområden. Upplägget ska ha letts av en kinesisk man som använde sin thailändska flickvän, som jobbar som bagerianställd, och hennes mamma, som är gummiodlare, som bulvaner i bolagen. Polisen säger att det var de kinesiska köparna som stod för alla pengar, både till bolagsregistreringar och fastighetsköp, medan en lokal advokatbyrå och ett redovisningsbolag ska ha hjälpt till med pappersarbetet.
Metoden gick ut på att omstrukturera ett skalbolag varje gång en ny kinesisk kund ville köpa en villa, och sedan göra köparen till aktieägare eller styrelseledamot. På så sätt fick personen faktiskt kontroll över fastigheten utan att formellt stå som ägare, vilket kringgår Thailands regler om utländskt ägande. En separat bulvanbyrå med kinesiska kopplingar ska dessutom ha skött uthyrning och försäljning av andra fastigheter i systemet.
Vid razziorna beslagtog polisen tre lagfarter, 30 blanka men undertecknade avtal om aktieöverlåtelse, 15 pass från olika länder, elektronik, bolagshandlingar och omkring 1,4 miljoner baht i kontanter. Utredarna arbetar nu vidare med att spåra pengaflödena för att kartlägga hela nätverket. Totalt 21 personer, fyra thailändare och 17 kineser, väntas åtalas för bulvanbrott enligt lagen om utländsk näringsverksamhet och jordabalken.
I en separat händelse genomförde myndigheterna på Phuket razzior mot fem hotell den 23 juli, som en del av en rikstäckande insats mot olicensierad verksamhet. Samtliga hotell, med mellan 45 och 246 rum, visade sig sakna tillstånd, och två verksamhetsansvariga i Kathu och Thalang greps. Utredarna undersöker även om bulvanupplägg använts där, bland annat ett hotell som formellt är registrerat som 49 procent ryskägt. De gripna riskerar upp till ett års fängelse och böter på 20 000 baht enligt hotellagen.
Redaktionens spaning: Att utlänningar hittar kreativa vägar runt Thailands ägarregler är knappast en nyhet, det är närmast en egen liten industri med advokater och redovisningsbyråer som troget hjälper till mot en rejäl avgift. Man kan misstänka att den här razzian bara skrapade på ytan av ett betydligt större isberg av villor, hotell och kondos där den riktiga ägaren gömmer sig bakom en bagerianställd eller en gummiodlare. För svenskar som funderar på att köpa boende i Thailand är lärdomen enkel: om upplägget låter för smidigt för att vara sant, är det troligen ett skalbolag som väntar på sin egen razzia.
Källa: Thaiger