Företag uppmanas att förbereda sig för allvarliga påföljder för affärstransaktioner eftersom den thailändska regeringen ännu en gång misslyckats med att få igenom en lag mot pengatvättning innan Financial Action Task Force(FATF) gör sin nästa utvärdering, detta enligt affärsledare.
"Det står klart att lagen inte kommer att vara redo till nästa FATF-möte i februari," sade Thanit Sorat, vice styrelseordförande för Federation of Thai Industries. Det tar 120 dagar för en lag att tas i bruk efter att förslaget blivit godkänt av senaten, vilket betyder att det måste godkännas innan slutet av denna månad, sade han. Men lagförslaget väntar nu på att övervägas av senaten, som har en lång lista med andra lagar som måste övervägas.
FATF nedgraderade Thailand till sin "grå lista" i februari eftersom man inte implementerat tillräckliga lagar mot pengatvättning. Påföljderna av att stanna kvar på listan är att det blir svårare för investerare att genomföra finansiella transaktioner med andra länder, och dom kommer att få betala högre avgifter för finansiella aktiviteter.
Källa: http://www.bangkokpost.com/business/economics/315025/threat-of-blacklist-looms-large
Man blir så smutsig om händerna