Thailändsk polis slog till mot ett så kallat nominee-nätverk i Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, den 10 augusti. Över 200 poliser och tjänstemän deltog i insatsen, som fick namnet "Crackdown on Foreign Nominee Networks Phase 6" och riktade in sig på poolvillor och hus i Thap Thai-distriktet. Varje fastighet ska ha varit värd mellan 10 och 20 miljoner baht.
Utredarna spårade sex bolag kopplade till fastigheterna, där thailändska medborgare stod som nominella ägare medan utländska köpare i praktiken kontrollerade tillgångarna. Sammanlagt utfärdades 45 anhållningsorder mot utlänningar och 39 kallelser till thailändska medborgare. Under själva razzian greps 13 personer: tre britter, en italienare, fyra kineser, en fransman, en holländare, en österrikare, en filippin och en amerikan.
Flera av de gripna utlänningarna uppgav till polisen att de bara ville äga en bostad i Thailand, och att advokatbyråer och redovisningsfirmor rekommenderat dem att bilda bolag för att lösa det – något de trodde var helt lagligt. Även de thailändska nominee-personerna erkände att de hållit aktier åt utlänningarna utan att själva ha satsat några pengar i bolagen.
Polisen beslagtog bolagshandlingar, bokföring, datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk data som nu ska granskas för att spåra pengaflöden och identifiera fler personer som kan vara inblandade i nätverket.
Insatsen i Hua Hin är den sjätte fasen i en rikstäckande kampanj mot misstänkta nominee-upplägg i populära turistregioner. Tidigare faser har omfattat Surat Thani, Phang Nga, Phuket, Krabi och Chonburi, där man granskat 233 fastigheter till ett uppskattat värde av 2,5 miljarder baht. Domstolarna har hittills godkänt 133 anhållningsorder och 20 fall har lett till fällande dom. Polisen säger att man även ska undersöka om tjänstemän varit inblandade i korruption eller på annat sätt hjälpt till.
Redaktionens spaning: Man kan ju tycka att det är lite väl bekvämt att jaga turister och pensionärer med poolvilla samtidigt som man struntar i att fråga varför lagen tvingar folk att krångla till sig ett bolag för att äga ett hus i första hand. De advokatbyråer som enligt uppgift föreslog upplägget verkar hittills ha sluppit undan helt utan handbojor – vilket är en smula praktiskt om man livnär sig på att sälja just den sortens juridiska genvägar. Vår gissning är att nästa fas av kampanjen snarare handlar om att skrämma bort utländskt kapital från vissa kuststräckor än att faktiskt städa upp i systemet, men vi har förstås glömt bort exakt vem som skriver under fastighetslagarna till att börja med.
Källa: Thaiger